Sur Finanzas: la Justicia analiza mensajes sobre el borrado de registros antes de los allanamientos

Los intercambios fueron incorporados a la investigación contra Ariel Vallejo. El juez los considera indicios de una posible obstrucción; los involucrados rechazaron las acusaciones.

La investigación sobre Sur Finanzas incorporó una secuencia de mensajes que el juez federal Tomás Rodríguez Ponte interpreta como indicios de un posible intento de ocultar pruebas antes y después de los allanamientos a la firma. Los intercambios, conocidos este domingo 8 de noviembre, forman parte de los fundamentos del procesamiento del financista Ariel Vallejo, vinculado comercialmente con clubes de fútbol.

El expediente analiza pedidos para borrar grabaciones, desconectar programas y mover dinero y vehículos. La sospecha judicial es que esas acciones pudieron integrar un mecanismo de obstrucción. No se trata de una condena: las responsabilidades individuales y el alcance de las operaciones siguen bajo investigación.

Qué muestran los intercambios incorporados al expediente

La reconstrucción reúne conversaciones entre secretarias, personal de sistemas y una asesora de la empresa. Durante la madrugada previa al procedimiento del 1 de diciembre se registraron instrucciones relacionadas con las cámaras y con el acceso a las computadoras de los cajeros. Otros mensajes aluden al retiro de efectivo de sucursales de Adrogué Chico y Banfield.

El análisis no se limita a aquella madrugada. También comprende comunicaciones posteriores sobre el traslado de tres camionetas y la limpieza de una computadora. Para el juzgado, la secuencia debe leerse junto con los movimientos previos y con la documentación secuestrada, no como episodios aislados.

Las fechas de esos intercambios corresponden a los procedimientos anteriores que reconstruye la causa. La novedad de este domingo es la difusión de los elementos utilizados en la decisión judicial, no la realización de nuevos allanamientos en esas sucursales.

Los descargos y la investigación sobre el dinero

Los involucrados rechazaron las acusaciones. Desde el entorno de Vallejo negaron que el financista hubiera ordenado destruir evidencias. Las empleadas cuestionadas sostuvieron que no tenían poder de decisión sobre las operaciones financieras, mientras que la asesora explicó que su pedido apuntaba a quitar aplicaciones personales no autorizadas de los equipos.

El juez objetó el horario en que se solicitó esa tarea. Esa observación integra la valoración de la prueba y no elimina la obligación de contrastarla con los descargos y las pericias. El portavalor mencionado en los chats también negó haber sabido que mover los vehículos pudiera constituir una obstrucción.

El trasfondo es una pesquisa por presunto lavado de activos sobre un grupo que operaba con divisas, préstamos y una billetera virtual. La denuncia de ARCA y las diferencias detectadas entre acreditaciones bancarias y ventas declaradas forman parte del recorrido que llevó a examinar el origen y la circulación del dinero.

Vallejo cumple prisión domiciliaria. El juzgado espera un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado sobre la contabilidad y los vínculos de la firma con clubes, incluidos préstamos y patrocinios. Esos cruces deberán aportar precisión sobre las operaciones investigadas. La relación comercial con instituciones deportivas, por sí sola, no acredita un delito ni permite extender responsabilidades a todos sus dirigentes.