Procesaron a Espert por lavado y le prohibieron salir del país

El juez Lino Mirabelli dispuso un embargo de $1.000 millones en la causa por los US$200.000 vinculados a Fred Machado. La decisión no es una condena.

José Luis Espert fue procesado este jueves 22 de octubre por presunto lavado de activos en la investigación sobre los 200.000 dólares que recibió en 2020 de una firma vinculada a Federico “Fred” Machado. El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli también le prohibió salir del país y ordenó un embargo de 1.000 millones de pesos.

La resolución alcanzó al contador Mariano Alejandro Cosentino, señalado como partícipe necesario, y a la sociedad familiar Varianza SA. Para ellos se fijaron embargos de 700 millones y 500 millones de pesos, respectivamente. Son medidas cautelares patrimoniales: no equivalen a multas ni anticipan una sentencia definitiva.

La transferencia y el contrato bajo sospecha

El expediente busca establecer el origen de los fondos y las operaciones que permitieron incorporarlos al patrimonio del exdiputado. Espert sostuvo que el pago correspondía a una consultoría para una minera guatemalteca y negó haber recibido dinero ilícito. El juzgado consideró, en cambio, que aquel contrato habría servido para dar apariencia legal a una transferencia de origen delictivo.

El dinero llegó a una cuenta bancaria de Espert en Estados Unidos. La reconstrucción judicial vincula el giro con Wright Brothers Aircraft Title Inc., una sociedad relacionada con la organización de Machado. La acusación sostiene que parte de esos fondos ingresó después al circuito económico argentino.

La discusión no quedó resuelta de manera uniforme para todas las operaciones investigadas. Mirabelli no tuvo por acreditado que una seña para un lote cerca de Costa Esmeralda proviniera de ese dinero, ni que tuviera ese origen la porción en pesos del pago de un vehículo Lexus. Esa delimitación importa: el procesamiento no convierte cada sospecha inicial en un hecho probado.

El antecedente que dejó avanzar la causa

La decisión llegó después de que la Cámara Federal de San Martín rechazara planteos defensivos contra la investigación y el intento de apartar al fiscal Fernando Domínguez. Los camaristas mantuvieron la validez de medidas bancarias, patrimoniales y de análisis de dispositivos que habían sido objetadas.

El vínculo con Machado ya había tenido consecuencias políticas: Espert retiró su candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires en 2025. En Estados Unidos, el empresario admitió responsabilidad por lavado y fraude electrónico. El cargo de narcotráfico fue retirado como parte de aquel acuerdo; no corresponde presentarlo como una condena por ese delito.

El caso vuelve a poner bajo examen los controles sobre el dinero que rodea a dirigentes y campañas. La investigación de esta transferencia en San Isidro debe distinguirse del expediente sobre el financiamiento de la campaña presidencial de 2019 que tramita en Comodoro Py.

El procesamiento permite que la causa continúe contra los imputados, pero no determina culpabilidad definitiva. La responsabilidad penal de Espert sigue sometida al proceso judicial y al ejercicio de su defensa.